SRC案第九天：法庭聚焦涉案Ambank户口

滚动报道

前首相纳吉的SRC国际公司汇款案今天进入第9天审讯，《当今大马》为读者带来滚动报道。

明日聆审撤控申请

下午5点半：

法官纳兹兰宣布休庭，并择定在下周一恢复审讯。

不过，法官明日将聆听辩方要求撤销控罪的申请。

纳吉首席辩护律师沙菲宜说，法庭展延审讯至下周一复审，有利于各方，包括证人乌玛德薇。

他说，各方都可以在周五休息。

检控官西谭巴兰告诉法庭，控方没有反对。

纳兹兰于是择定下周一复审，而明日早上9点半则是聆听辩方撤控的申请。

《当今》修正报道

下午5点：

纳吉首席辩护律师沙菲宜告诉法庭，《当今大马》马来文版昨日一则SRC案审讯的新闻有误。

他要求法官纳兹兰，谕令《当今大马》修正这则报道。

法官表示同意。

编按：《当今大马》马来文版昨日刊登一则SRC案审讯新闻，文中第5段出现错误。《当今大马》已修正这则新闻，同时向吉隆坡高庭、读者与受影响的单位道歉。

亲笔签名与电子签名不一致

下午4点15分：

辩方律师哈文德吉星继续交叉盘问乌玛德薇。

他追问，何以SRC公司交给Ambank的文件，亲笔签名与电子签名不一致。

控辩双方辩论

下午3点55分：

辩方律师哈文德吉星询问证人乌玛德薇是否认同，如果纳吉没有收到银行结单，那么即使其户口出现违规，纳吉也不需要负责。

不过，这条问题引起检控官西谭巴兰不满，进而掀起控辩双方辩论。

西谭巴兰认为，这条问题纯属揣测。

“这是揣测（假设没人把银行结单交给纳吉）。这只是她的意见。”

哈文德吉星则反击：“除非你有证据证明他收到结单，那么这才算是揣测。”

接着，哈文德吉星继续交叉盘问乌玛德薇。

银行或没直接向客户查核资料

下午3点20分：

乌玛德薇供称，AmBank公关经理可以为客户开设账户，而每个公关经理都有自己的RM代号，可以进入银行的内部申请系统，为客户开账户。

她也同意哈温德吉星的说法，即在这种情况下，银行分行并不直接向客户查核资料，反之依靠的是公关经理所提呈的支持文件。

乌玛德薇之前也供称，SRC国际公司在该银行也有一个外汇账户。

管理账户的3人早已离职

下午2点50分：

乌玛德薇供称，AmBank公关经理余金萍（Joanna Yu Ging Ping）、Daniel Lee、Krystle Yap三人已经离职。

哈温德吉星交叉盘问时，乌玛德薇表示，他们3人离开AmBank已经很久了。

针对他们3人何时离职，乌玛德薇回应，她完全不知情，而且也跟三人没有联络。

在过去的审讯里，上述3人的名字为人所提起，因为他们负责管理账户，包括跟纳吉在本案有关的账户。

不记得国行官员所唸出名单

中午12点半：

乌玛德薇供称，在她之前的分行经理再也古玛（Jayakumar）告诉她，他们分行的数个账户正在受到当局的调查。

她说明，她于2015年7月1日正式上任3天后，再也古玛在正式交接时，告诉她调查的事情。而交接所以延后，是因为再也古玛之前在请病假。

不过乌玛德薇表示，她当时不知道什么账户正在受调查。

她指出，3天后，即2015年7月6日，一群国家银行官员到来，询问属于SRC国际公司、Gandingan Mentari、一马辉煌基金和纳吉的账户。

她补充，这支搜查队也询问一马公司账户的详情。

国家银行官员当时口头告诉她相关账户的资料，而她不记得，他们是给她账户号码，或者是从名单上唸出户主名字。

“我不记得了，但他们说他们要特定名字的所有账户，但我不记得他们是否给我账户号码。”

哈温德吉星在交叉盘问时，也向乌玛德薇唸出一份名单，并要求她说明，国行官员除了要求纳吉的账户资料之外，是否有要求相关人等的账户资料。

不过，乌玛德薇表示，她不记得大部分的名字，但声称当局可能询问过，SRC国际公司的董事是否有在其分行开设个人账户。

未见过纳吉签文件

中午12点15分：

辩护律师哈温德吉星交叉盘问乌玛德薇。乌玛德薇供称，不了解2015年7月1日之前Ambank拉惹朱兰分行的户口汇款状况，因为是在2015年7月1日当天才被调派到该分行。

哈温德吉星询问，是否私下见过纳吉，或者看见纳吉在面前签署文件，乌玛德薇回答说没有。

乌玛德薇也说，从未看过SRC国际公司两名前董事，即聂菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil）、苏伯（Suboh Md Yassin）在自己面前签署文件。

乌玛德薇是在2015年7月6日，国行执法官员阿兹祖（Azizul Adzani Abdul Ghafar）搜查Ambank拉惹朱兰分行时，将银行文件交给阿兹祖。

两证人证词不一致

早上11点27分：

乌玛德薇否认国行在2015年7月6日搜查银行时，搜查官阿兹祖（Azizul Adzani Abdul）只向她提供银行账户号码。

她接受辩方律师哈温德吉星的交叉盘问时说，回应阿兹祖上周的法庭证词。

哈温德吉星：你是否知道证人阿兹祖告诉法庭的东西？

乌玛德薇：我阅读新闻得知。

哈温德吉星：你接受取证时（上周会晤检控官苏莱曼与苏海米），你知道阿兹祖所说的事情，跟你现在所说的事情不一致。

乌玛德薇：是的。

哈温德吉星：阿兹祖告诉法庭说，他只把账户号码交给你？你知道那不正确？

乌玛德薇：是的。

哈温德吉星：你跟苏海米、苏莱曼与西谭巴兰讨论过这事情？

乌玛德薇：有提及。

上周，阿兹祖接受哈温德吉星的交叉盘问时，否认他领队搜查Ambank拉惹朱兰路分行时，曾向乌玛德薇询问户口转账的细节。

纳吉从未投诉账户有问题

上午10点40分：

乌玛德薇供称，AmBank的客户有义务检查他们的每月账户清单，同时若发现异常，则应该在14天内联络银行。

副监察司西谭巴兰（V Sithambaram）在主要盘问下，乌玛德薇也供称，没有档案显示纳吉曾针对其代号未号906、880和898的三个账户，发出过通知。

西谭巴兰：多久会给（AmBank）客户发出账户清单呢？

乌玛德薇：基本上是一个月一次。

西谭巴兰：当你给客户发出清单时，对方有何责任？

乌玛德薇：（客户的责任是）检查每笔交易，同时若发现任何异常等，就在14天内回复银行。

西谭巴兰：身为AmBank拉惹朱兰分行经理，你在接掌分行之后，你有发现或建档纳吉给AmBank发出通知，声称有错误、异常、违规、无授权提款、支付、欺诈交易，或无授权项目吗？

乌玛德薇：根据我所理解和手上的记录，没有。

辩方抗议证人受引导

早上9点48 分：

当副监察司苏海米盘问乌玛德薇，关于2015年7月6日的国行临检时，纳吉辩护律师哈温德吉星抗议苏海米引导证人。

“苏海米必须以开放式提问来取得证供，而不是要求证人确认（等等）。这有何可信度？”

苏海米反击说，临检一事并没有受挑战，而且若他改变盘问方式，事情要拖延更久。

法官纳兹兰指示苏海米重组自己的问题，以便一种方式来询问，她在临检当天给国家银行官员交出了什么样的档案。

乌玛否认遭国行“临检”

早上9点46分：

乌玛德薇证实，国家银行多名官员于2015年7月6日走访Ambank拉惹朱兰分行。不过，她认为，那不是一次“突击搜查”（raid），因为银行照常营业，不受任何影响。

“我不会说那是‘突击搜查’，分行依然在营运。”

“国家银行的官员会晤分行经理，我带他们上楼。”

律师楼拿到350万元

早上9点35分：

乌玛德薇供称，纳吉的AmBank账户开了一张价值350万令吉的支票，给Hafarizam Wan and Aisha Mubarak律师行。

这张支票志期2015年1月21日，而且在翌日汇入上述律师楼的账户。

不过，乌玛德薇表示，银行方面出错，导致只有3500令吉真正进入律师楼的账户。

“我获悉有补救的行动，但我不确定是否是Ambank支票处理中心的行动。”

她进一步供称，纳吉于2015年3月指示关闭其于2013年7月31日所开设的3个Ambank账户。

她指出，上述3个账户属于号码是2112022011898、2112022011880以及2112022011906 AMPrivateBankingOneMy，在关闭之时共有10万3361令吉17仙余额。

乌玛德薇也声称，纳吉通过志期2015年3月3日的信函，指示关闭上述3个账户，其中也指示银行把所有的余款汇给Ihsan Perdana私人有限公司的银行账户。

而银行接着以发出一张志期2015年3月9日的纸片，履行纳吉的指示。

乌玛德薇早前供称，在关闭之前，上述3个账户之间有数百万令吉资金的流动。这些转汇是聂菲沙所指示——他是账户的授权签署人。

乌玛德薇继续供证

早上9点10分：

副检察司苏海米介绍控辩两方成员，不过辩方首席律师沙菲宜却还没有现身。辩方律师哈温德吉星（Harvinderjit Singh）解释，沙菲宜仍在路上，但他们同意审讯开始。

法庭再度传召第21名证人，即Ambank拉惹朱兰分行经理乌玛德薇（R. Uma Devi），以证人身份继续供证。

正式开审

早上9点08分：

法官纳兹兰进入法庭开审，纳吉进入被告栏就坐。

纳吉穿深蓝大衣

早上8点55分：

纳吉今天身穿深蓝大衣，他进入法庭后，在最前排的椅子上暂坐，等待审讯开始。他开审后就坐的在被告栏内，放置了一瓶水，以及两块座垫。

审讯进入第9天

早上8点50分：

吉隆坡高庭将在早上9点复审纳吉SRC国际公司汇款案，整个审讯进入第9天。

本案检控团队是由总检察长汤米汤姆斯领衔，而辩方首席律师则是资深律师沙菲宜。

承审此案的是高庭法官纳兹兰（Mohd Nazlan Mohd Ghazali）。

昨天的一整天审讯中，第21名证人，即Ambank拉惹朱兰分行经理乌玛德薇（R. Uma Devi）继续供证，说明国行于2015年7月6日充公文件所显示的资金流。

她指出，Ambank分行于2014年8月11日接到从纳吉的Ambank账户汇出328万2734令吉16仙，同时把资金分别汇入两个信用卡账户。

她根据文件说明，其中44万9586令吉95仙汇到一个Visa白金信用卡账户，而剩余283万3147令吉21仙则汇入另一个Mastercard白金信用卡账户。不过，文件没有寿命两个信用卡属于谁。

乌玛德薇也透露，纳吉授权SRC国际公司董事聂菲沙（Nik Faisal Ariff Kamil）管理他的5个Ambank账户，成为账户的授权签署人。

她也指出，上述5个账户于2013至2015年间，有大笔资金的进进出出，其中于2014年7月8日至2015年2月10日之间，其中一个账户就汇入了6400万令吉，包括来自Ihsan Perdana私人有限公司的2700万令吉——这家公司是SRC国际公司的慈善臂膀。

现年65岁的前首相纳吉去年7月4日被控3项SRC资金失信控状及一项滥权控状，涉嫌款项为4200万令吉。去年8月8日，他又被控3项涉嫌相同款项的洗黑钱控状。

一旦罪成，在刑事失信罪下，纳吉将可面对监禁最高20年、鞭笞与罚款。

在渎职滥权罪下，他可面对监禁最高20年、罚款1万令吉或不少于贿金5倍（视何者为高）。

而在洗黑钱罪下，他可面对监禁最高15年、罚款最高1500万令吉或洗钱款额5倍（视何者为高）。

总检察长汤姆斯领导12人检控团队，包括苏莱曼（Sulaiman Abdullah）、西谭巴兰（V Sithambaram）、玛诺古鲁（Manoj Kurup）、依沙尤索夫（Ishak Mohd Yusoff）、多纳佐瑟（Donald Joseph Franklin）、苏海米（Suhaimi Ibrahim）、莫哈末赛夫丁（Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi）、许庆辉（译音，Sulaiman Kho Kheng Fuei）、布迪曼（Budiman Lutfi Mohamed）、莫哈末阿斯洛夫（Mohd Ashrof Adrin Kamarul）以及莫哈末依扎（Muhammad Izzat Fauzan）。

辩方律师团队共有13名律师，并由资深律师沙菲宜领导。

其他成员包括前第二律政司尤索夫（Yusof Zainal Abiden）、哈温德吉星（Harvinderjit Singh）、卡玛鲁希山（Kamarul Hisham Kamaruddin）、张隆勉、德瓦南登（Devanandan S Subramaniam）、法翰（Farhan Read）、万艾祖丁（Wan Aizuddin Wan Mohammed）、拉末（Rahmat Hazlan）、慕哈末法汉（Muhammad Farhan Shafee）、卡翠娜（Tiara Katrina Fuad）、努莎希拉（Nur Syahirah Hanapiah）及再丽（Zahria Elena Redza）。