SRC审讯第11天：商人收纳吉百万，办一马晚宴派礼

滚动报道

前首相纳吉的SRC国际公司汇款案今天进入第11天审讯，《当今大马》为读者带来滚动报道。

傍晚6点：

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要求延迟周四审讯

下午5点20分：

副检察司西谭巴兰向法庭申请，延迟开始周四的审讯，因为吉隆坡高庭法官科林劳伦斯（Collin Lawrence Sequerah）当天早上需聆听控方的一项申请。

他告诉法官纳兹兰，控方是今天入禀通知书，要求取得庭令展延一马公司案审讯，直到SRC案审结为止。

“周四，法官科林劳伦斯将聆听控方要求，先审结本案（SRC案）才开始一马公司案审讯的申请。”

“（科林劳伦斯）已安排在早上9点聆审。”

纳吉的辩护律师哈温德吉星支持西谭巴兰说，他们不确定法官科林劳伦斯会耗用多久聆审有关审讯。

法官纳兹兰之后允许，周四早上9点30分才开始审讯。

一马公司案原订5月14日开审。

根据法庭的文件，控方寻求展延审讯，以便纳吉不会因为多项不同的审讯，而损害到其抗辩。

经理只能处理5亿汇款

下午4点55分：

威达妮向法庭供称，公务员退休基金局分别在2011年和2012年汇款总额40亿令吉至SRC国际公司的AmBank账户。

她指出，2011年8月29日汇入SRC国际公司AmBank账户的20亿令吉，共分成4次转账。

至于2012年2月28日的另一笔20亿令吉，则是一次过用“实时电子转账和证券系统”转账。

威达妮在许庆辉交叉盘问时解释，银行经理级以下的职员在每项交易中，只能通过“实时电子转账和证券系统”转账最高5亿令吉的款额。

她说，高级经理级以上的银行职员，才能经手5亿令吉以上的款项。

许庆辉：为何这笔20亿令吉的转账（2011年）有4张打印收据？

威达妮：银行的核心系统需要公函。（针对）经理级以下（的职员），我们（允许处理）的限额是5亿令吉。

许庆辉：你的意思是，当处理这些转账时，有关职员被授权处理的数额是5亿令吉？

威达妮：是的，对。

许庆辉：所以若要汇款20亿令吉，需要分成4次转账？

威达妮：是。

许庆辉：每次5亿令吉？

威达妮：是。

接着，威达妮被询及为何2012年3月28日的20亿令吉汇款，却只通过一次转账。

许庆辉：根据出示给你看的文件，这笔汇给SRC国际公司的20亿令吉（2012年）只有一张收据，为什么呢？

威达妮：我们在下午5点40分收到公务员退休基金局的来款，国家银行在下午6点关闭。所以我们需一次过转账（而1名）高级经理级别以上的职员可以（处理）这个数额。

许庆辉：所以，这需要1名高级经理级别以上的人士授权？

威达妮：是。

2012年再汇20亿

下午3点30分：

威达妮证实，公务员退休基金局在2012年3月28日，又汇款20亿令吉至SRC国际公司的账户。

她是在副检察司许庆辉出示汇款的确认通知时，确认此事。

KWAP汇20亿给SRC

下午3点05分：

第24名证人为AmBank银行汇款部的“实时电子转账和证券系统”单位（RENTAS）经理威达妮（Wedani Senen）。她证实，公务员退休基金局（KWAP）曾在2011年8月26日，汇款20亿令吉给SRC国际公司。

副检察司：你能否告诉我们，这个确认通知是什么文件？

威达妮：这是确认，公务员退休基金局汇款至AmBank银行账户的确认通知。

副检察司：数额是多少？

威达妮：2011年8月26日汇款20亿令吉给SRC国际公司。

副检察司：你能否确定，这是由AmBank的实时电子转账和证券系统单位所发出的确认通知。

威达妮：是的。

较早前，证人告诉法庭，确认通知是“实时电子转账和证券系统”在有款项汇入AmBank后，自动生成的文件。

至于从AmBank汇至其他银行的账户，有关文件将被称为完成通知。

法庭午休

下午1点：

法庭午休，并择定下午2点15分复庭。

法庭传召哈比布

下午12点30分：

法庭传召商人哈比布（Habibul Rahman Kadir Shah）供证。他自我介绍是一名企业和公司顾问，其公司SKS则专门从事并购和转让业务。

上周三，律师阿斯拉夫阿都拉萨（Ashraf Abdul Razak）供证时提到哈比布的名字。

阿斯拉夫供称，纳吉曾发出250万令吉的支票给其律师楼，尽管收款者实为哈比布。

他说，他获得指示把该笔钱分给哈比布的妻子和孩子。

分派必需品给民众

下午12点20分：

刘春来在纳吉的辩护律师沙菲宜交叉盘问时自认，对一个大马理念坚信不疑，并很荣幸在2015年为纳吉服务。

“我是一个马来西亚的坚定信徒，所以我想参与和服务这位可敬的首相（纳吉）。”

“他（纳吉）非常的宽宏大量。他对我的工作很满意，他要我继续。”

该名商人告诉法庭，他向纳吉收取的该笔款项，是为了通过分发必需品来帮助人民更加了解，政府的一个马来西亚政策。当时，共有50名地勤人员协助他。

“这是为了建立（跟人民）更好的关系。很难向他们解释政府的政策，最好的方法是分派日常必需品（给他们）。”

“我走遍了整个马来西亚（接触民众）。”

“我们提供一个马来西亚的T恤衫，然后告诉他们（一个马来西亚的政策）。这个国家可以让全部人安全共处，印裔、华裔和巫裔都是一个马来西亚。”

刘春来指出，他之后亲自把收集到的基层反馈和心声传达给纳吉。有关反馈都是通过面对面的沟通，而非电脑或社交媒体来收集。

他说，民众刚开始收到礼品时蛮能接受他们的做法，但对方的情绪之后却被社交媒体改变。

“第14届大选后（我们终止了一个马来西亚的宣传工作）。我们感到身心交瘁。打造一个马来西亚可是我们的梦想。”

他重申，从纳吉获得的所有资金都悉数花费在穷人的慈善工作，不曾进入任何人的口袋。

商人收百万助宣传一马政策

中午12点07分：

控方传召第22名证人刘春来（Lew Choon Lai，译音）。他是一名发展商和节目策划公司Solar Shine有限公司的业主。

该名商人告诉法庭，他是2010年设立该家公司，主要业务是提供和分派礼物袋给住宅区的印裔。

此外，他的公司也为乡区的华人举行晚宴。

他在副检察司莫哈末赛夫丁交叉盘问时供称，他在2015年曾收到纳吉发出的100万令吉支票。

他说，有关款项是用来展开推广运动，以向民众宣传一个大马的政策。

据他指出，该项运动评估百姓对政府政策的情绪，他之后则准备和提呈了一份报告给纳吉。

沙菲宜登场交叉盘问

早上10点41分：

纳吉首席辩护律师沙菲宜接替哈文德吉星，开始交叉盘问证人乌玛德薇。

在沙菲宜盘问下，乌玛德薇同意，据她所知，Ambank没有就纳吉户口的转账拉响警报。

她说，银行职员有义务核对支票与信函上的签名，若是发现签名不符存档，就不会继续转账汇款。

乌玛德薇（见图）说，在这种情况下，银行会告诉客户由于签名不符，无法继续汇款。

她也说，根据文件与她的了解，纳吉户口的所有汇款并没受到《反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》的调查。

沙菲宜：多少钱的转账会触发调查？

乌玛德薇：通常超过5万令吉，银行就会考虑。

沙菲宜：调查资金来源吗？

乌玛德薇：是的，用途与资金来源。

沙菲宜：就此案而言，从你所看过的所有文件，你没有发现任何不欲看到的事件，你没有发现任何文件显示汇款拉响警报？

乌玛德薇：根据我的记录，没有。

乌玛德薇较后补充，只要是来自或汇出海外的1万令吉及以上汇款，就必须向国家银行申报。

她说，在这套制度下，客户必须注明汇款的用途等。

她补充，银行必须获得国行的同意书，否则不会执行汇款。

户口透支又迅速填补不寻常

早上10点35分：

乌玛德薇赞同辩护律师哈文德吉星的说法，纳吉名下三个户口有款项汇入与汇出，以致出现透支，可是之后又有款项填补该透支，因此这是极不寻常的。

乌玛德薇补充说，上述情况显示，涉及的人知道会有款项汇入解决上述户口的透支问题。

哈文德吉星：您是否同意这三个户口出现不寻常状况，即每当户口存款不足以支付（支票），就有支票款项即时汇入该户口？

我们是否可以推断，发出支票的人并不知道户口的存款？

乌玛德薇说：可能是那样，或者他们知道会有（钱）快来了，（以便填补透支）。我们有这样行事的顾客。

Ihsan Perdana存入500万

早上10点15分：

哈文德吉星说，2014年12月26日，Ihsan Perdana公司将500万令吉存入纳吉906户口。但是该笔款项在当天就汇出。

哈文德吉星指出，纳吉在2015年3月3日发函要求关闭906户口，但是该户口却发出了4张支票，因此询问这是否是不寻常的情况。

乌玛德薇说，可能是支票是更早时发出的。

乌玛德薇承认，在2015年3月10日，有张100万令吉的支票被弹回。

指示转汇到Ihsan Perdana

早上9点55分：

哈文德吉星说，纳吉发出一封志期2015年3月3日的信件给银行，银行公关经理Daniel Lee在2015年3月9日收到该信件。

乌玛德薇承认，该封由纳吉签署的信件，是指示银行将906户口的资金转到Ihsan Perdana公司。

律师指记录可看出汇款人

早上9点50分：

乌玛德薇供称，纳吉的三个户口（尾端号码为880、906、898）在2014年因快速地汇出款项，而导致账户透支。惟之后又有款项汇入，以支付透支的款项。

哈文德吉星举出2014年9月一份银行账单为例，由于开出500万令吉的支票，导致898户口透支。隔天有500万令吉汇入该户口，以便支付透支的款项。

哈文德吉星说：“由于这些记录，这些转汇可以显示是哪方面汇入款项，而（银行）公关经理向银行披露金额是多少。”

乌玛德薇答称“是”。

乌玛德薇也证实，880户口在2015年2月10日同一天，也有1000万令吉款项汇进和汇出。

转汇1000万支付透支

早上9点40分：

哈文德吉星询问，纳吉户口（尾端号码是906）发出的两张支票被弹回的情况。

乌玛德薇供称，那是一般的情况，若支票被弹回，银行就会索取一些费用，但却没有看到这个情况。

乌玛德薇证实，在2015年2月10日，纳吉户口（尾端号码是880）存入1000万令吉，当天该户口也汇出1000万令吉。

哈文德吉星说，880户口汇出的1000万令吉是汇到纳吉另一个户口（尾端号码是906）。因为906的户口透支，必须支付透支的款项。乌玛德薇同意这一点。

乌玛德薇继续供证

早上9点21分：

高庭法官纳兹兰走进审讯庭，纳吉走进被告栏就坐，审讯即将开始。第21名证人Ambank拉惹朱兰分行经理乌玛德薇将会继续供证，接受辩护律师哈文德吉星的交叉盘问。

早上9点08分：

吉隆坡法庭大厦外下着倾盆大雨。纳吉走进审讯庭，并坐在第一排的公众席位，等待审讯开始。

律师指纳吉指示退款

早上8点40分：

吉隆坡高庭将在早上9点复审纳吉SRC国际公司汇款案，整个审讯进入第11天。

昨天审讯时，法官纳兹兰驳回纳吉的撤案申请。法官裁决说，被告并没有因为7项控罪的阐述而被误导或者蒙受不公。

第21名证人Ambank拉惹朱兰分行经理乌玛德薇供称，前首相纳吉名下户口在2013年最高峰时，拥有19亿令吉存款。

哈文德吉星在交叉盘问乌玛德薇时提到，纳吉退还所谓6亿2000万美元献金给捐献者的课题。

早在2013年，纳吉被卷入收取26亿令吉的争议。据称，该笔款项是来自已故沙地阿拉伯国王阿都拉（Abdullah Abdulaziz Al Saud）。

哈文德吉星今天念出纳吉志期2013年7月30日的信件。“我指示你（Ambank），根据授权书兑换来往户口中的6亿2000万美元，并一次过汇寄该笔我之前收到的私人礼物。”

哈文德吉星表示，这反映有关资金已经归还给捐献者，而且银行也知道该笔款项是属于捐款或献礼。

当年，纳吉被指在第13届大选前的2013年3月，通过其私人银行账户收取该笔款项。

不过，纳吉解释，虽然他接获6亿8100万美元，但之后已归还没使用到的6亿2000万美元。

本案检控团队是由总检察长汤米汤姆斯领衔，而辩方首席律师则是资深律师沙菲宜。

承审此案的是高庭法官纳兹兰（Mohd Nazlan Mohd Ghazali）。

现年65岁的前首相纳吉去年7月4日被控3项SRC资金失信控状及一项滥权控状，涉嫌款项为4200万令吉。去年8月8日，他又被控3项涉嫌相同款项的洗黑钱控状。

一旦罪成，在刑事失信罪下，纳吉将可面对监禁最高20年、鞭笞与罚款。

在渎职滥权罪下，他可面对监禁最高20年、罚款1万令吉或不少于贿金5倍（视何者为高）。

而在洗黑钱罪下，他可面对监禁最高15年、罚款最高1500万令吉或洗钱款额5倍（视何者为高）。

总检察长汤姆斯领导12人检控团队，包括苏莱曼（Sulaiman Abdullah）、西谭巴兰（V Sithambaram）、玛诺古鲁（Manoj Kurup）、依沙尤索夫（Ishak Mohd Yusoff）、多纳佐瑟（Donald Joseph Franklin）、苏海米（Suhaimi Ibrahim）、莫哈末赛夫丁（Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi）、许庆辉（译音，Sulaiman Kho Kheng Fuei）、布迪曼（Budiman Lutfi Mohamed）、莫哈末阿斯洛夫（Mohd Ashrof Adrin Kamarul）以及莫哈末依扎（Muhammad Izzat Fauzan）。

辩方律师团队共有13名律师，并由资深律师沙菲宜领导。

其他成员包括前第二律政司尤索夫（Yusof Zainal Abiden）、哈温德吉星（Harvinderjit Singh）、卡玛鲁希山（Kamarul Hisham Kamaruddin）、张隆勉、德瓦南登（Devanandan S Subramaniam）、法翰（Farhan Read）、万艾祖丁（Wan Aizuddin Wan Mohammed）、拉末（Rahmat Hazlan）、慕哈末法汉（Muhammad Farhan Shafee）、卡翠娜（Tiara Katrina Fuad）、努莎希拉（Nur Syahirah Hanapiah）及再丽（Zahria Elena Redza）。