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基金会前雇员与弟妹涉洗钱,合共被控百条罪

这篇文章是在4 年前刊登

爱心基金会(Yayasan Nurul Yaqeen,YNY)前会计执行员及3名弟妹因涉嫌洗黑钱180万令吉,今天在法庭面对100项控状,惟他们皆不认罪。

36岁的米米凯拉妮(Mimi Khairani Baharudin)面对32项共90万5392令吉款项的控状,她在通译员宣读控状后,在法官阿兹曼(Azman Abu Hassan)面前否认有罪。

已怀孕5个月的米米被控于2015年1月1日至2018年12月31日,在一家马来亚银行分行犯罪。

此外,她的3名弟妹,即34岁的莫哈末凯鲁(Mohd Khairul Asrani)、33岁的努依扎妮(Nur Izyani)和26岁的莫哈末努胡赛尼(Muhammad Nur Husaini),分别面对29项、20项和19项控罪,涉及款项达89万7063令吉。他们被控于上述期间,在另一家马来亚银行犯罪。

他们在反洗黑钱、反恐怖主义融资法令及非法活动收益法令第4(1)(b)条文下被控。一旦罪成,最高刑罚为15年监禁及罚款非法收益价值5倍或500万令吉,视何者为高。

此案主控官是阿末法立(Ahmad Farid Ahmad Kamal)副检察司,上述4名被告的代表律师是诺丽扎瓦妮(Norizawani Ahmad Jalaludin)。

共付120万保释金候审

阿末法立向法官建议,让米米凯拉妮以480万令吉保外候审,同时也建议让莫哈末凯鲁、努依雅妮和莫哈末努胡赛尼分别以435万令吉、300万令吉和285万令吉保外。

不过,诺丽扎瓦妮代为求情时说,4名被告没有工作,家人只有5万令吉现金可以保释他们,而且他们的银行户口已经遭冻结以接受调查,因此要求法庭降低保释金。

她说,努依雅妮也刚诊断出患上乳癌和子宫肌瘤。

法庭批准米米凯拉妮以40万令吉保外,莫哈末凯鲁、努依雅妮和莫哈末努胡赛尼分别以35万令吉、25万令吉和20万令吉保外。

此外,他们必须有一名担保人保外、交出护照给法庭保管,以及每月必须到临近警局报到一次。

此案订于7月29日重新过堂。